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从股票交流群到币圈陷阱:托儿演戏 官网项目有猫腻

2019-06-03 17:02:16 来源:每日经济新闻 作者:潘婷 感谢603258

  日前,《每日经济新闻》记者收到一封实名举报信,信内揭露了数位投资者从“股票交流群”到深陷币圈陷阱,一次次进行补仓,投资额高达数百万的事情。然而,他们所投资的“即将上市(指进入数字货币交易所交易)的币种”却并没有如期上市,所谓“老师”的QQ、微信均已联系不上,不再回复信息。

  记者了解到,这些老师在群内演了一场“脱离股市”跟着他们玩“数字货币”能挣大钱的戏码,更是对投资人作出参与数字货币交易两周能达到50%收益的承诺,而上市数字货币交易所等币圈常见骗局也是轮番上演。

  记者调查发现,数字货币ACV白皮书的内容出自其他文章,在配售时更是出现4天出售1.5亿枚的“盛况”,更诡异的是,数字货币卖完还能增发。此外,几家数字货币交易所的主页出现雷同现象,更是无法找到其运营公司。

  一场精心设计的局

  如果有人无偿带你玩股票玩数字货币还承诺会挣大钱,你愿意吗?如果这是一场精心设计的局,只为引你上钩,你还愿意吗?2019年4月初,投资人小华通过微信被所谓的“老师”拉进了一个股票交流群,刚开始老师分享股票技巧,讲的非常细致专业。后来,老师们向群内的投资人提供了一个直播链接,直播间内有数位老师轮流讲股票投资

  起初,小华通过老师们推荐的股票得到一些收益,但是,逐渐地亏损大于收益。老师解释称,赶上大盘不好,亏损实属正常。接着,他们让投资人把亏损的情况如实报给助理,并承诺,亏损的资金一定会加倍带投资人赚回来。

  建立信任后,一位小刘老师讲股票时有意无意的在直播间操作数字币EQR账户,账户上有百万美元,还说去年入金100万元今年就翻番到300万元,准备买豪车。

  另外一位小张老师自称是基金经理,去香港募集资金十亿,并以“不知数字币安全与否”劝投资人不要参与,等他们调研后确认安全,再让投资人参与。小张老师假装自己专门跑去香港调研,表示EQR的确存在,而且数字资产、数字货币火爆,升值空间大,赚钱速度快。此后,小张老师在直播间里故意透露其已经投了资金在EQR平台,并表示他目前操作的数字资产高达数千万。

  在投资人表示想要跟着操作时,老师们先是假意推脱,然后同意,并将报名的投资人分别拉进有几十个“托儿”的小群,开始在唯一的投资人面前演戏。

  投资人小华被拉进群后,老师们在群里大肆鼓吹数字资产的火爆,诱之以高额收益。并表示正在布局新的交易计划,同时介绍新币ACV,称新币ACV一旦上市,利润会翻倍。期间,群里的“托儿”伪装成投资者,进行各种表演。后来,投资人发现,根据大家不同群的聊天记录,这些话所有群里都有,一字不差,托儿们在群里的发言也相同。

  然而此时已经晚了,不少投资人已经入局,投入了大笔资金在新币ACV里,并期待着ACV上交易所后大赚一笔。可是事实却让投资人傻了眼,原本定于5月22号上市的ACV却发公告说,延期至6月22号上市。几位投资人对《每日经济新闻》记者出示的付款凭证显示,其投资金额近900万元。

  白皮书内容出自其他文章

  《每日经济新闻》记者注意到,数字货币ACV是一个名为EQR的数字资产交易所官网所列项目,在EQR内,记者找到了ACV的白皮书。

  EQR官网称,AVailable Cryptograph Value(简称ACV价值链)是开发在比特币和以太坊之外的第三种区块链底层生态系统,致力于拓展区块链技术的商业应用边界和技术边界。在ACV系统中,可以通过价值传输协议来实现点对点的价值转移,高性能、高吞吐量、快速安全的特性,从而用底层构建出一个支持多个业领域(金融、物联网、供应链、社交、游戏、电商、溯源、交易等)的去中心化的场景应用开发生态平台。

  同时记者注意到,ACV白皮书的版面较为混乱,且存在许多来源于网络的图片。记者把ACV白皮书某一张图片在蚂蚁软件,紧接着EQR就发公告称ACV重磅上线。接着,EQR又发公告称,原定于5月22日上市的ACV,将延期上市至6月22日18:00。2019年5月3日打新申购公告显示,ACV的发行总量为1.5亿枚,挂牌参考价为1.2USDT,开始申购日期为5月6日,截止申购日期为5月21日。

  2019年5月10日02:30的公告显示,经EQR数字资产交易所监督和核实,ACV于2019年5月6日开始申购、2019年5月7日开始配售的ACV已于2019年5月10日凌晨2:30,全部售罄,中签号码已陆续全部划转到账。

  4天卖了1.5亿枚。2019年5月10日22:05的公告显示,应投资者的强烈反响,ACV再发1.5亿枚,挂牌参考价为1.2USDT,开始申购日期为5月10日,截止申购日期为5月21日。20个小时不到,EQR就决定再卖1.5亿枚ACV价值链币。众所周知,比特币等数字货币的总量是固定不变的。

  这次没有卖完,5月19日ACV第二轮配售公告显示,剩余69.8万枚。但是,到了本该上市的5月21日,公告称ACV上市要延期至6月22日。

  我国禁止成立数字币交易所

  《每日经济新闻》记者通过投资人提供的资料发现,除了EQR数字资产交易所外,还有BAT数字资产交易所以及BCC数字资产交易所,记者通过区块链APP非小号对这三家交易所进行查询,无一例外搜索不到。而这三家交易所的官网,页面布局严重雷同,甚至连主页相关介绍的文字都差不多。记者在其中一家名为BAT交易所的5月26日公告中发现,其宣称6月1号将关闭所有中国地区的账户,在这之前用户可以登录账户提取余款。BAT公司介绍里没有出现运营公司名称,仅仅列了几张非汉字图片,这种情况同样出现在EQR和BCC的介绍里。

  中国银行(行情601988,诊股)法学研究会理事肖飒在接受《每日经济新闻》记者采访时表示:2017年9月4日央行等部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后,国内的交易所外移或关闭。目前,在我国境内是不允许成立数字货币交易所的。如果我国国内的投资人想参与投资设立交易所,可行的办法还是到海外参与投资。现今各国政府对数字资产交易的监管日趋严格,对设立交易所的管理也越来越严格,所以参与海外的投资,还要注意是否符合当地的法律。另外,无论在哪里参与设立交易所,都要注意交易所的业务对象,绝对不能面向中国人,否则会有刑事风险。

关键词阅读:托儿

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